鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议以现场方式于 2017 年 9 月 8 在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召
开。会议通知已于 2017 年 9 月 1 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应
出席董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,公司监事、高管列席了本次会议,经充
分讨论和审议,全部董事均表达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主
持,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
为了满足公司生产经营和发展需要,缓解公司资金压力,公司控股股东郭松
森先生向公司提供人民币10,000万元借款用于公司日常经营。
2017年9月8日,郭松森先生与公司签署了《公司借款协议》:借款金额为人
民币10,000万元;借款期限自2017年9月22日至2018年9月21日;利率按控股股东
股权质押购回利率5.98%确定为本次借款利率;还款方式为借款期限到期后公司
直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户;借款用于公司日常经营。所涉关
联交易亦需经董事会与股东大会审议,届时郭松森先生将回避对该事项的表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的公告》。
《独立董事对控股股东向公司提供借款暨关联交易事前认可意见》详见巨潮
资讯网。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道,公司拟将账面原值为人民币 56,
896,327.76 元的自产设备作为标的物,以售后回租方式向平安国际融资租赁(天
津)有限公司(以下简称“平安租赁”)开展融资租赁业务,融资金额为 5,000
万元,租赁期限 24 个月。
《关于设备售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网的。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日