鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议以现场方式于 2017 年 9 月 8 在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召
开。会议通知已于 2017 年 9 月 1 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应
出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充
分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主
持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
为了满足公司生产经营和发展需要，缓解公司资金压力，公司控股股东郭松
森先生向公司提供人民币10,000万元借款用于公司日常经营。
2017年9月8日，郭松森先生与公司签署了《公司借款协议》：借款金额为人
民币10,000万元；借款期限自2017年9月22日至2018年9月21日；利率按控股股东
股权质押购回利率5.98%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司
直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司日常经营。所涉关
联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时郭松森先生将回避对该事项的表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的公告》。
《独立董事对控股股东向公司提供借款暨关联交易事前认可意见》详见巨潮
资讯网。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟将账面原值为人民币 56，
896，327.76 元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向平安国际融资租赁（天
津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为 5,000
万元，租赁期限 24 个月。
《关于设备售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网的。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日
