上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议于2017年9月7日上午11:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年9月1日分别以电子
邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016
年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2016年度审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2017 年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案》；
经审核，公司监事会认为：公司已制定《套期保值业务管理制度》，
通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司
控股子公司钢银电商开展期货套期保值业务制定了具体操作规程，本
次根据钢材市场和公司经营实际情况调整套期保值额度，符合公司和
全体股东的利益。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2017 年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务
暨对外担保的议案》。
本次公司拟与子公司共同向银行申请企业现金管理平台服务，有
利于公司资金集中管理，降低财务成本，提高资金使用效率。本次对
外担保事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及其他非关联股东权益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2017 年第六次临时股东大会审议。
备查文件：第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 7 日
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