上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议于2017年9月7日上午10:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年9月1日分别以电子
邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出
席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事
前认可，发表了同意续聘2017年度审计机构的独立意见，董事会同意
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，
聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具
体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2017 年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟调整开展钢
材套期保值业务的额度。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2017年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务
暨对外担保的议案》；
公司拟继续与公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司、
公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司及公司全资子公司上
海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司共同向银行申请企业现
金管理平台服务，公司及上述三家子公司（以下简称“现金池成员单
位”）向指定银行申请现金管理平台服务，以现金池成员单位存放在
指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方向指定银行透支资金
提供担保，担保总金额不超过2亿元。该项担保在有效期内可以滚动
循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过二年。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2017年第六次临时股东大会以特别决议审议。
四、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年9月25日（周一）召开2017年第六次临时股东
大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 7 日
