中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七
届董事会第十一次会议于2017年9月6日以现场加通讯表决的方式在
北京市海淀区中关村E世界12楼4号会议室召开。本次董事会会议通知
及相关资料已于2017年9月2日以邮件方式送达各位董事、监事及高级
管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董
事朱磊先生因工作原因不能参加会议委托董事杨生浩先生代为出席
并表决，董事季向东先生因工作原因委托董事刘岩女士代为出席并表
决），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
审议并通过了如下事项：
一、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国二十
二冶集团有限公司签订临时协议的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉
成云创”）于 2017 年 4 月份对中卫数据中心二期四栋机房（B1、B3、
C1、C3）的土建工程项目组织了招标，确定中国二十二冶集团有限公
司（以下简称“中国二十二冶”）为中标单位，中标价格为 1.58 亿
元。在中国二十二冶进场后，设计院又细化了结构部分图纸，最终版
图纸在设计院审图过程中根据实际需要进行了部分的调整，与招标时
图纸存在差异，中国二十二冶对最终版图纸进行了扒量，需要重新核
价。誉成云创正在聘请第三方设计院与第三方造价公司就招标时图纸
及造价与最终图纸及造价的差异进行复核，因复核需要时间，为不影
响项目工程进度和为了双方更好地履行相关程序，计划签订临时协
议。待第三方设计院与第三方造价公司复核完成后再与中国二十二冶
集团有限公司签订正式合同。
二、关于收购资产的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避
表决
详情请见２０１７年 9 月 8 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于收购资产的
公告》 (2017-043)
三、关于收购北京誉成云创科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详情请见２０１７年9月8日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于收购宁夏誉
成云创数据投资有限公司持有的北京誉成云创科技有限公司100%股
权的公告》(2017-044)。
四、关于机构设置的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司章程第十条中“公司要建立党的工作机构，配备足够数
量的党务工作人员”的要求，公司决定设立党群工作部和纪检监察室。
党群工作部主要职责：负责公司党建工作、思想政治工作、精神
文明建设、企业文化建设、宣传和工会工作。
纪检监察室主要职责：在公司党委、纪委领导下，负责抓好公司
的党风廉政建设及监督监察工作。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日
