宝胜股份关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告

宝胜科技创新股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600973        宝胜股份             2017/9/8
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2017 年 8 月 30 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2017-049），经事后审查，因工作人员疏忽，通知中议案 9《关
于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》与议案 14 内容重复，
部分议案名称表述错误，现更正如下：
    原公告：
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
 1      关于修订<公司章程>的议案                                  √
    关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署〈股权转
 2                                                                √
    让协议〉及附属文件的议案
 3      关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案                √
4.00    关于公司重大资产购买方案的议案                            √
4.01    交易概述                                                  √
4.02    交易对方                                                  √
4.03    交易标的                                                  √
4.04    交易方式                                                  √
4.05    交易对价                                                  √
4.06    交易对价的支付                                            √
4.07    期间损益                                                  √
4.08    补偿和违约责任                                            √
4.09    本次交易的有效期                                          √
 5      关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案                  √
    关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资
 6                                                                √
    产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
    关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
 7                                                                √
    及提交法律文件的有效性说明的议案
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购
 8                                                                √
    买相关事宜的议案
    关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的
 9                                                                √
    议案
 10     常州金源铜业有限公司股权转让协议>补充协议的议案           √
    关于<宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书           √
 11
        （草案）>及其摘要的议案
    关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报          √
 12
    告及评估报告的议案
    关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法          √
 13
    与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
    关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的          √
 14
    议案
      现更正为：
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
 1      关于修订《公司章程》的议案                                √
    关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署《股权转
 2                                                                √
    让协议》及附属文件的议案
 3      关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案                √
4.00    关于公司重大资产购买方案的议案                            √
4.01    交易概述                                                  √
4.02    交易对方                                                  √
4.03    交易标的                                                  √
4.04    交易方式                                                  √
4.05    交易对价                                                  √
4.06    交易对价的支付                                            √
4.07    期间损益                                                  √
4.08    补偿和违约责任                                            √
4.09    本次交易的有效期                                          √
 5      关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案                  √
    关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资
 6                                                                √
    产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
    关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
 7                                                                √
    及提交法律文件的有效性说明的议案
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购
 8                                                                √
    买相关事宜的议案
    关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的
 9                                                                √
    议案
    关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充
 10                                                               √
    协议的议案
    关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书          √
 11
        （草案）》及其摘要的议案
    关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报          √
 12
    告及评估报告的议案
    关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法          √
 13
    与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
    原公告后附授权委托书做同步修改，详见附件 1。
    因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 9 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 15 日
                      至 2017 年 9 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                               √
2       关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署《股           √
       权转让协议》及附属文件的议案
3      关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案             √
4.00   关于公司重大资产购买方案的议案                         √
4.01   交易概述                                               √
4.02   交易对方                                               √
4.03   交易标的                                               √
4.04   交易方式                                               √
4.05   交易对价                                               √
4.06   交易对价的支付                                         √
4.07   期间损益                                               √
4.08   补偿和违约责任                                         √
4.09   本次交易的有效期                                       √
5      关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案               √
6      关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大         √
       资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7      关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规         √
       性及提交法律文件的有效性说明的议案
8      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资           √
       产购买相关事宜的议案
9      关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说           √
       明的议案
10     关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补         √
       充协议的议案
11     关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告         √
       书（草案）》及其摘要的议案
12     关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅         √
       报告及评估报告的议案
13     关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方         √
       法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
特此公告。
                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 8 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权
1    关于修订《公司章程》的议案
2    关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署
     《股权转让协议》及附属文件的议案
3    关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 交易概述
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 交易方式
4.05 交易对价
4.06 交易对价的支付
4.07 期间损益
4.08 补偿和违约责任
4.09 本次交易的有效期
5    关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6    关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重
       大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7      关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合
       规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
       产购买相关事宜的议案
9      关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说
       明的议案
10     关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》
       补充协议的议案
11     关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报
       告书（草案）》及其摘要的议案
12     关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审
       阅报告及评估报告的议案
13     关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
       方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。