证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2017-59
恒立实业发展集团股份有限公司
关于对外投资设立投资管理全资子公司的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
(1) 对外投资的基本情况
公司为了挖掘新的利润增长点及满足业务发展的需要,拟以自有资金出资人
民币 5000 万元,在长沙市成立一家经营范围为物业管理、贸易咨询服务、经济
与商务咨询服务等的全资子公司(以下简称“投资管理公司”)。
(2) 董事会审议投资议案的表决情况
公司 2017 年第三次临时董事会于 2017 年 9 月 7 日召开,审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》,具体情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网上的
公告(公告编号:2017-58)。根据《股票上市规则》等有关规范性文件规定,公
司以自有资金出资 5000 万元对外投资设立全资子公司,对外投资额占公司最近
一个会计年度经审计净资产的 24.80%,占公司总资产的 10.72%,该事项需召开
董事会审议,无需经股东大会审议。
(3) 是否构成关联交易
本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
上市公司重大资产重组事宜。
二、 投资主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立,无其他投资主体。
三、 投资标的基本情况
1. 出资方式
公司拟以自有资金出资 5000 万元,出资比例 100%。
2. 拟投资设立公司基本情况
公司名称:湖南恒立投资管理有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市
注册资本:5000 万,公司出资比例 100%
经营范围:物业管理;园林绿化工程服务;贸易咨询服务;经济与商务咨询
服务(不含金融、证券、期货咨询);仓储管理服务;房地产开发经营;贸易代
理;企业管理咨询服务;会议及展览服务;文化创意设计;营业性文艺表演;文
艺创作服务;以自有资产进行项目投资、创业投资、风险投资、股权投资、房地
产投资、医院投资、环境污染治理项目投资、影院投资、公园投资、农林业投资、
产业投资、交通投资、基础设施投资、矿产品投资、高科技产业投资、农业项目
投资、生态农业旅游投资、教育投资、实业投资、医疗领域的投资,停车场、立
体车库的投资、建设,冷链投资建设,受托管理股权投资基金,创业投资咨询业
务,药店投资管理,医院投资管理,医疗领域的投资、投资管理、投资咨询,医
药领域的投资、投资管理、投资咨询,教育投资管理,投资管理服务,文化投资
管理,城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理(不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);钢材、焦炭、
燃料油、电子产品、文化用品的销售;化工产品、贵金属制品的零售。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述具体项目以工商登记审核为准。
四、 对外投资主要内容
本次公司拟以自有资金 5000 万元人民币在湖南省长沙市投资设立投资管理全
资子公司,公司占投资比例的 100%。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 投资目的
本次对外投资设立全资子公司,对公司进行煤炭贸易进行投资,能够增加公
司的营业收入,为公司带来新的利润来源,提高盈利能力及持续经营能力;同时,
投资管理公司的成立有利于公司开展与投资管理相关的业务,有利于公司多元化
经营及业务结构的创新。
2. 存在的风险
未来收益不确定性风险:从事投资管理存在较大的不确定性,投资收益和所
投项目的盈利能力息息相关,且投资期限和资金回收期较长;同时国家行业政策
的调整,可能导致相关经营成本增加,挤压收益空间,存在未来收益不确定性风
险。
人员安排不确定性风险:拟成立的子公司的人员安排主要依靠公司派驻和通
过对外招聘方式,但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险。
该公司成立后,在经营过程中可能面临上述风险,公司将规范管理制度,建
立完善的风控体系,并加强对其投资、管理运营过程的监督,及时发现和降低投
资风险,确保公司本次投资的安全和收益。
3. 对公司的影响
投资管理公司纳入公司合并报表范围,本次对外投资的资金全部来源于公司
自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,且不存在损
害上市公司及股东利益的情形。
六、 备查文件
1. 2017 年第三次临时董事会会议决议文件;
2. 深交所要求提交的其他文件。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 7 日