厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于在厦门设立控股孙公司并完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应业务发展的需要,厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)
全资子公司厦门市正奇彩印制版有限公司(以下简称“正奇彩印”)与宁波梅山
保税港区齐恪投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波齐恪”)共同出资
设立厦门金爪爪商务印刷有限公司(以下简称“金爪爪”),注册资金人民币 200
万元。其中正奇彩印出资人民币 120 万元,占注册资本的 60%,宁波齐恪出资人
民币 80 万元,占注册资本的 40%,并于近日收到厦门市海沧区市场监督管理局核
发的营业执照。
根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次对外投资事项在董事
长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定,本次对外投资不
构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、投资主体基本情况
(一)公司名称:厦门市正奇彩印制版有限公司
统一社会信用代码:91350206612281878P
法定代表人:庄浩
注册资本:150 万
成立时间:1996 年 12 月 2 日
注册地址:厦门市湖里区海山路 30 号
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:包装装潢及其他印刷;装订及印刷相关服务;记录媒介复制;本
册印制;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);广告的设计、制作、
代理、发布;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他互联网服
务(不含需经许可审批的项目);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含
需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其
他文化用品零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其
他机械设备及电子产品批发;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的
项目)
正奇彩印系公司全资子公司。
(二)宁波梅山保税港区齐恪投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330206MA2919QR56
执行事务合伙人:陆继波
认缴出资额:500 万
成立时间:2016 年 12 月 28 日
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 1420 室
类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理、投资咨询、商务咨询。(未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宁波齐恪与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、设立孙公司的基本情况
公司名称:厦门金爪爪商务印刷有限公司
统一社会信用代码:91350205MA2YHGHD27
法定代表人:王春晓
注册资本:人民币 200 万元
注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 1#三楼 A 区
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:本册印制;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他
未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;广告的设计、制作、
代理、发布;提供企业营销策划服务;市场管理;摄影扩印服务;其他未列明专
业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明商务服务业(不含需经
许可审批的项目)。
股权结构:正奇彩印以现金方式出资 120 万元,持股比例 60%,宁波齐恪以
现金方式出资 80 万元,持股比例 40%。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的:互联网的快速发展正逐渐改变传统企业的经营环境和经营模
式,本次对外投资成立孙公司是为了适应公司业务发展需要,有利于公司为客户
提供更为完善便捷的服务,同时也有助于公司拓宽业务渠道、实现创新业务平台
的搭建、实现线上线下销售相结合的目的,符合公司的长远发展规划。
2、存在的风险:本次成立控股孙公司可能面临行业竞争、经营管理及财务
风险等,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响:本次对外投资符合公司战略规划和全体股东的利益,不
会对公司的主营业务和发展产生不利影响。本次投资以公司自有资金投入,从长
远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月7日