华帝股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2017 年 8
月 30 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华帝股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有
效期的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事潘叶江先生、潘垣枝先生回避表决，由 5 名非关
联董事进行表决。
鉴于本次非公开发行股份的股东大会决议有效期将于 2017 年 9 月 23 日届满，为保证公
司本次非公开发行股票工作的顺利实施，董事会同意将本次非公开发行股票的股东大会决议
有效期延长为自前次决议届满之日起十二个月。公司独立董事对本议案已发表事前认可意见
及同意的独立意见。相关内容详见公司 2017 年 9 月 7 日披露于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2017-052）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事
会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事潘叶江先生、潘垣枝先生回避表决，由 5 名非关
联董事进行表决。
鉴于本次非公开发行股份的董事会授权有效期将于 2017 年 9 月 23 日届满，为保证公司
本次非公开发行股票工作的顺利实施，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票的董
事会授权有效期延长为自前次有效期届满之日起十二个月。公司独立董事对本议案已发表事
前认可意见及同意的独立意见。相关内容详见公司 2017 年 9 月 7 日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2017-052）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时
股东大会的议案》
董事会同意公司于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议具体情况
详见公司 2017 年 9 月 7 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2017-053）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议及会议表决票（共 7 份）；
2、经独立董事签署的关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事
前认可意见；
3、经独立董事签署的关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独
立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2017年9月6日
