大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2004年1月13日9：00在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，独立董事宋冬林先生因工作原因未出席会议。会议由董事长黄跃刚先生主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过以下决议：
　　一、审议通过《大连长兴实业股份有限公司关于追溯调整的整改报告》。
　　二、审议通过《关于申请公司股票交易进行退市风险警示（*ST）的议案》。
　　由于按照中国证监会责令整改通知书的要求对公司2002年度报告进行追溯调整，致使公司最近两年连续亏损，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司董事会决定向深圳证券交易所申请对公司股票交易进行警示存在终止上市风险的特别处理（*ST）。
　　特此公告。
　　大连长兴实业股份有限公司
　　董事会
　　二零零四年一月十三日