证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2017－062
债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 24 日以电
子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年 9 月 4 日以通讯方式举行，应到董事
11 人，实到 11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关
规定。会议由董事长刘毅先生主持。
会议审议通过关于补选董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的议案。
补选董事杜建国先生为战略与投资委员会、审计委员会委员。杜建国先生简历详
见公司于 2017 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（临 2017－043）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017 年 9 月 5 日
