江苏通润装备科技股份有限公司
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第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议，于 2017 年 8
月 25 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董
事会第十五次会议通知》。2017 年 9 月 4 日下午 16：30，公司第五届董事会第十
五次会议在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实
到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会
计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058），详见巨潮资讯
网站（ www.cninfo.com.cn ）以及 9 月 5 日的《证券时报》。
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2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举朱庆
为董事会战略决策委员会委员的议案》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
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2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
2017 年 9 月 5 日
