西安饮食：独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

西安饮食股份有限公司独立董事
            关于聘任公司副总经理的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司本次董事会拟审
议的关于聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：
    本次公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，经过对王浩旭先生个人简历进行审查，其学历、专业知
识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职
权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，
符合担任上市公司高级管理人员任职条件。同意聘任王浩旭先生为公司副
总经理。
                                  西安饮食股份有限公司
                                   独立董事：何雁明
                                             田高良
                                             杨为乔
                                        二〇一七年九月一日