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众合科技:第六届董事会第十四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-09-01
浙江众合科技股份有限公司
 第六届董事会第十四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“众合
科技”)第六届董事会第十四次临时会议通知于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件或
手机短信方式送达各位董事。
    2、本次会议于 2017 年 8 月 30 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4
号楼 17 层本公司以通讯方式召开。
    3、会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
    (一)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司证券事务代表的
公告》。
    表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。
三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                         浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 30 日

  附件:公告原文
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