北京数字认证股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 25 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
2、本次会议于 2017 年 8 月 31 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经审议，董事会一致同意聘任齐秀彬女士担任公司副总经理、董事会秘书，
任期与第二届董事会董事任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事
会秘书的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
