四川泸天化股份有限公司董事会四届一次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会四届一次会议于2008年10月20日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2008年10月30日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    经本届董事会审议通过，选举任晓善先生为公司董事长，继续聘任上一届高级管理人员，包括：聘任邹仲平先生为公司总经理，聘任宁忠培先生、周启红先生、袁忠先生为公司副总经理，聘任李天文先生为公司总工程师；聘任索隆敏先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任张斌女士为公司证券事务代表。
    五、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》
    根据公司法和本公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会成员已于2008年10月30日经2008年度第一次临时股东大会选举产生。由于公司董事会已进行换届改选，董事会下属专门委员会也应相应变更。
    经本届董事会审议通过，董事会下属专门委员会由以下成员组成：
    委员会            委员会主任                      委员
    战略委员会           任晓善              邹仲平、宁忠培、张忠、黄友
    薪酬与考核委员会       黄友                       张忠
    审计委员会             黄友               张忠、邹仲平
    提名委员会             张忠               黄友、任晓善
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2008年10月31日
    附：
    公司董事长及高管人员资料
    任晓善：男，生于1945年5月，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。
    曾任泸天化厂工人、技术员、工程师、生技处处长、厂长助理、泸天化公司副总经理、总经理、董事长等职。现任四川化工控股（集团）有限责任公司董事长、四川泸天化股份有限公司董事长、中国石油和化工工业协会副会长、四川上市公司理事会会长、四川企业家协会副会长。
    任晓善在公司控股股东四川化工控股集团有限责任公司担任董事长职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    邹仲平：男，生于1964年5月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川泸天化股份有限公司总经理。
    邹仲平在公司控股股东四川化工控股集团有限责任公司担任副董事长职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宁忠培：男，生于1964年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理。
    宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周启红：男，生于1961年2月，研究生学历、中共党员，高级工程师。曾任泸天化厂四0四分厂硝铵车间主任、浓硝车间副主任、生产办副主任、生技科副科长、生技科科长、四川泸天化集团公司四0四厂副厂长、厂长兼厂党委书记，现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
    周启红未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    袁  忠：男，生于1953年12月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化生技处能源管理办公室副主任、泸天化合成二车间党支部书记/副主任、泸天化合成一车间主任/党支部书记、泸天化生产部工艺技术室主任、泸天化大化肥筹建处副主任、泸天化集团公司发展计划部规划室主任/副部长、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
    袁忠未在公司控股股东及其关联方担任职务担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李天文：男，生于1959年11月，博士，中共党员，高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司总经理助理、技术中心主任、党支部书记、总裁助理、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理；现任四川泸天化股份有限公司总工程师。
    李天文未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    索隆敏：男，生于1953年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任泸天化集团公司油脂财务科副科长、财务处副处长、财务部副部长、证券投资部部长、副总会计师，现任四川泸天化股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
    索隆敏未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张斌：女，生于1975年9月，大学学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长。现任四川泸天化股份有限公司证券事务代表。
    张斌未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。