四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会现场会议于2008年10月30日下午在泸天化宾馆多功能厅召开，网络投票于2008年10月29日-2008年10月30日进行。公司董事会已于2008年9月27日发出召开本次股东大会通知。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东或股东代表共计71名,代表有表决权的股份351,305,243股,占公司股份总数的60.05%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份347,116,069股,占公司股份总数的59.34%；参加本次股东大会网络投票的股东64人,代表有表决权的股份4,189,174股,占公司股份总数的0.7161%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、候任董事、候任监事以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
同意349,810,467股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；
反对1,418,576股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.40%；
弃权76,200股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；
2、以累积投票制的方式审议通过《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》
本次股东大会选举任晓善先生、邹仲平先生、宁忠培先生为公司第四届董事会董事，具体表决情况如下：
2.01 董事候选人任晓善先生
表决结果为：同意349,716,380股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.55%；
2.02 董事候选人邹仲平先生
表决结果为：同意349,675,278股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
2.03 董事候选人宁忠培先生
表决结果为：同意349,971,976股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.62%；
3、以累积投票制的方式审议通过《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》，具体表决情况如下：
选举张忠先生、黄友先生为第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：
3.01 独立董事候选人张忠先生
表决结果为：同意349,705,975股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
3.02 独立董事候选人黄友先生
表决结果为：同意349,805,174股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；以上董事简历详见2008年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司董事会三届二十七次会议决议公告》。
4、以累积投票制的方式审议通过《公司监事换届改选的议案》
本次股东大会选举彭传勇先生和盛翔先生为公司第四届监事会股东监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事冯云先生共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：
4.01 监事候选人彭传勇先生
表决结果为：同意349,680,977股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
4.02 监事候选人盛翔先生
表决结果为：同意349,827,177股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；
以上监事简历详见2008年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司监事会三届十一次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了具有证券从业资格的北京通商律师事务所吴玉鑫律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》
3、《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》
4、《公司监事换届改选的议案》
5、《四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会会议决议》
6、《北京通商律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2008年10月31日
