广东美的电器股份有限公司第六届董事局第十七次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第十七次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年10月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十七次会议通知，并于2008年10月30日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》（公司《2008 年第三季度报告》全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）；
    二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，何享健先生、方洪波先生、蔡其武先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决，同时会议授权方洪波先生代表本公司与美的集团有限公司签订《商标使用许可合同》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于商标使用许可的关联交易公告》）。
    特此公告。 
    广东美的电器股份有限公司
    董事局
    2008年10月31日