山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知及会议材料于2017年8月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2017年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议
应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2017年8月31日
