证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-028
惠而浦（中国）股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵
循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持
续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
1、惠而浦（中国）股份有限公司2017年第四次临时董事会会议于2017年8
月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董
事11名，关联董事对相关议案回避表决，会议审议通过了《关于与惠而浦集团及
其关联方2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》、《关于
与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总
额预测的议案》。上述议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公
司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方
按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场
价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联
董事就本次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开
展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据
是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按
照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没
有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利
益的情形。
（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况
1、公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦集团及其关联方 2016 年日常关联
交易情况：
单位：元
上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 异较大的原因
向关联人销售、采 并购广东惠而浦后关联交易
惠而浦中国及关联方 400，000，000.00 1,770,053,580.66
购产品、商品 额上升
WHIRLPOOL
商标许可使用费 1,000,000.00 1,000,000.00
PROPERTIES,INC.
惠而浦中国及惠而浦 惠而浦品牌产品的实际销量
技术许可使用费 15,000,000.00 3,909 ,327.81
集团 低于预期数量
广东惠而浦 1,000,000.00 已于 2016 年 12 月完成收购
已于 2016 年 8 月签署股权转
托管费 让协议，自签署日起
Whirlpool(HK )
1,000,000.00 500,000.00 Whirlpool(HK)Limited 不再
Limited
享有和承担海信惠而浦的任
何损益。
资本公积 广东惠而浦 66,183,740.55
技术使用费 广东惠而浦 36,328,569.09
贷款利息 广东惠而浦 8,093,051.90
并购广东惠而浦后关联交易
合计 418,000,000.00 1,882,158,502.20
额上升
2、公司与合肥市国有资产控股有限公司 2016 年日常关联交易情况：
单位：元
上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 差异较大的原因
合肥市国有资产控
商标许可使用费 1,500,000.00 1,372,612.50
股有限公司
（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别
1、公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦集团及其关联方 2017 年日常关联
交易预计：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 本次预计金额
原材料、洗衣机、冰箱、
向关联人销售商品及采购 惠而浦中国的关联方 25,000
生活电器
关联交易销售 惠而浦广东的关联方 微波炉 140,000
商标许可使用费 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC. 惠而浦商标
技术许可使用费 惠而浦中国及惠而浦集团 专利技术
技术许可使用费 惠而浦中国的关联方 专利技术
合计 169,766
2、公司与合肥市国有资产控股有限公司 2017 年日常关联交易预计：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 本次预计金额
商标许可使用费 合肥市国有资产控股有限公司 荣事达商标
合计
二、关联方介绍和关联关系
关联方 住所 注册资本 法人 组织机构代码
惠而浦（中国） 上海市浦东新区新金
46000 万美元 LEE IAN
投资有限公司 桥路 1888 号 8 幢
业务性质：为一般商
惠而浦（香港） 香港九龙观塘鸿图道
10,000,000 港元 余耀威 业，主要从事家用电器
有限公司 22 号俊汇中心 17 楼
产品的销售活动
广东惠而浦家
研究开发生产微波炉
电制品有限公 广东佛山 29，065 万元人民币 罗冠英
和微波制品等
司
合肥市国有资
合肥市花园街安徽科
产控股有限公 20 亿元人民币 雍凤山 14917529-8
技大厦 17-19 楼
司
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
关联方 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公
司使用有关商标。
公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生
的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。
2、定价政策和依据
定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价
格按照合同约定履行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
2、对上市公司的影响
该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公
司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时董事会会议决议
2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二 O 一七年八月三十一日| 惠而浦关于预计2017年度日常关联交易的公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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