惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第四次临时董事会会议通知于2017年8
月23日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年8月30日以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长金友华先生主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表
决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
通过以下议案：
1、审议通过《关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017
年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 惠 而 浦 集 团 及 其 关 联 方 累 计 发 生 各 类 关 联 交 易 总 额
1,882,158,942.20元。预计2017年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金
额为169,766万元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事（金友华、Deborah Vaughn、
侯松容、吕巍）回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算
及2017年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 总 额 为
1,372,612.50 元。根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》，预计
2017 年度公司计提商标使用费约 145 万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事（雍凤山、袁飞、杨仁
标）回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做
出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财
务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体
现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合
《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。《公司关于会计政策变更的公告》
全文内容及独立董事所发表的意见详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2017 年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为：公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于全面修订<公司委托理财内控管理制度>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。《公司委托理财内控管理制度》
全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、决定将上述一、二项议案提交2017年第一次临时股东大会审议
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。同意将上述一、二项议案提交2017
年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 31 日
