惠而浦(中国)股份有限公司
2017年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2017年第四次临时董事会会议通知于2017年8
月23日以送达和电子邮件方式发出,并于2017年8月30日以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长金友华先生主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表
决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
通过以下议案:
1、审议通过《关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017
年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 惠 而 浦 集 团 及 其 关 联 方 累 计 发 生 各 类 关 联 交 易 总 额
1,882,158,942.20元。预计2017年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金
额为169,766万元。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,关联董事(金友华、Deborah Vaughn、
侯松容、吕巍)回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、审议通过《关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算
及2017年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 总 额 为
1,372,612.50 元。根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》,预计
2017 年度公司计提商标使用费约 145 万元。
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事(雍凤山、袁飞、杨仁
标)回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为:根据国家财政部相关政策文件,公司对政府补助的会计政策做
出相应调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,提高公司财
务信息的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息,体
现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的,符合公司实际情况,符合
《企业会计准则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此,董事会同意本次会计政策变更。
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。《公司关于会计政策变更的公告》
全文内容及独立董事所发表的意见详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
4、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
《公司2017 年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
5、审议通过《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为:公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用
募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
6、审议通过《关于全面修订<公司委托理财内控管理制度>的议案》
表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。《公司委托理财内控管理制度》
全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
7、决定将上述一、二项议案提交2017年第一次临时股东大会审议
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。同意将上述一、二项议案提交2017
年第一次临时股东大会审议,股东大会会议通知将另行发布。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2017 年 8 月 31 日