惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第三次临时监事会会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第三次临时监事会会议通知于2017年8
月23日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年8月30日以通讯表决的方式召开。
会议由监事会主席张拥军先生主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表
决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017
年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 惠 而 浦 集 团 及 其 关 联 方 累 计 发 生 各 类 关 联 交 易 总 额
1,882,158,942.20元。预计2017年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金
额为169,766万元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算
及2017年度关联交易总额预测的议案》
2016 年 度 公 司 与 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 总 额 为
1,372,612.50 元。根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》，预计
2017 年度公司计提商标使用费约 145 万元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准
则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司
财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
4、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥惠而浦（中国）股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
5、审议通过《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》等相
关法律法规的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反
相关法律、法规及损害公司利益的行为。
6、审议通过《关于全面修订<公司委托理财内控管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会
二 O 一七年八月三十一日
