证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2017-036
中国高科集团股份有限公司
关于控股股东承诺延期履行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东北大方正集
团有限公司（以下简称“方正集团”）出具的《关于股东承诺履行的说明函》。2017
年8月29日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议
通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》，董事会审议该议案时，关联董事马建
斌先生、胡滨先生及丛建华先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批
准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、 有关承诺履行期限延期事项概述
1、延期前承诺
公司控股股东方正集团在公司2011年2月26日披露的《详式权益变动报告书》中做
出承诺：方正集团将在未来 12 个月内，对内部资产进行整合，待相关条件成熟时，择
机将内部优质资产注入，尽快促成上市公司主业调整和变化，做大做强上市公司。
2、承诺延期说明
鉴于方正东亚信托有限责任公司12.5%股权交易事项拟终止，公司控股股东方正集
团出具了《关于股东承诺履行的说明函》，具体如下：
方正集团正在开展全集团范围内的业务梳理，优化发展战略工作。此举将对方正
集团业务结构产生变化，对方正集团乃至所属企业整体中长期健康发展具有重大意
义。2011年方正集团成为中国高科第一大股东时，曾做出有关“待相关条件成熟时，
择机将内部优质资产注入，做大做强上市公司”的承诺。多年来方正集团一直致力于
履行该等承诺。结合此次业务梳理，亦考虑到政策调整及战略方向调整等多方因素对
此前方正集团承诺履行情况的影响，方正集团将尽快完成业务梳理及资产整合，积极
推进股东承诺的履行，并在三年内另行选择优质资产注入，做大做强上市公司。
3、延期后承诺
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鉴于上述延期事由，方正集团将尽快完成业务梳理及资产整合，积极推进股东承
诺的履行，自本承诺延期事项经股东大会审议通过之日起，方正集团将在三年内另行
选择优质资产注入，做大做强上市公司。
该事项尚需股东大会审议批准，关联股东在审议时需回避表决。
二、 独立董事意见
公司独立董事发表意见认为，本次公司控股股东北大方正集团有限公司承诺履行
延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；董事会关于承诺
延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了
表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
三、 监事会意见
监事会认为，公司控股股东北大方正集团有限公司承诺履行延期事宜，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；关于控股股东承诺延期履行的事项审
议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，同意将该议案提交股东大会审议，
股东大会审议时关联股东需回避表决。
四、 有关承诺履行期限延期事项对公司的影响
本次方正集团承诺延期事项不会对公司经营产生实质影响。
五、 备查文件目录
1、 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、 公司第八届监事会第五次会议决议；
3、 公司独立董事意见；
4、 公司监事会意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 31 日
