宁夏嘉泽新能源股份有限公司
一届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十三次
董事会于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2017 年 8 月 20
日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会
议应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
公司董事会审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披
露的公司 2017 年半年度报告全文和摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司
增资 14,300 万元的议案》；
根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏国博
新能源有限公司增资14,300万元，用于公司募投项目宁夏同心风电场
国博新能源有限公司二期风电300MW项目建设，资金来源为公司募集
资金和自有资金，其中：募集资金107,349,655.66元，自有资金
35,650,344.34元。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于公司使用募集资金对全资子公司宁夏国博新能源有限公司
增资用于募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更
的议案》；
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了财会〔2017〕13 号《关于印发
<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营>的通知》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会〔2017〕15 号《关于印发
修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12
日起施行。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，
不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。
公司董事会同意上述会计政策变更事项。本次会计政策变更事项
无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于执行新企业会计准则
导致会计政策变更的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于向第六届宁夏黄河金岸（吴忠）国际马
拉松赛事进行赞助的议案》；
为支持吴忠国际马拉松赛事，公司董事会同意向第六届宁夏黄河
金岸（吴忠）国际马拉松赛事进行赞助，赞助金额为 280 万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》；
因公司于近日取得了电力工程施工总承包（三级）资质证书和承
装（修、试）电力设施（四级）许可证，公司董事会同意对《公司章
程》中经营范围条款进行修订。修订内容如下：
《公司章程》修改前后对照表
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：新能源电站（包括太阳能、 营范围为：新能源电站（包括太阳能、
风能、生物能等）和智能微网的投资、 风能、生物能等）和智能微网的投资、
建设、运营；与新能源相关的技术开发、 建设、运营；电力工程施工总承包（三
技术转让、技术服务、技术咨询。 级）；承装（修、试）电力设施（四级）；
原条款 修改后条款
与新能源相关的技术开发、技术转让、
。。。。。。
技术服务、技术咨询。
。。。。。。
上述经营范围变更以工商登记机关最终核准的范围为准。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大
会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
召集 2017 年第二次临时股东大会审议前述第二项、第五项议案。
1、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式。
2、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 15 日 14 点 30 分。
召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城 D 区企业公园 68 号楼宁
夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披
露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年八月三十一日
