新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次董
事会于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 8 月 25
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
一、《关于计提资产减值的议案》；
为真实反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层
认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，对各
项资产进行了全面检查和认真清理，报告期内控股子公司共计提资产减值准备
7,633.94 万元，对公司归属于母公司净利润影响额-7,128.79 万元。此项议案
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司 2017 年半年报》；
公司 2017 年半年度报告全文及摘要详见 2017 年 8 月 31 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详情请见 2017 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关
联交易公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际
控制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表
决。
五、《关于制定<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总法律顾问制度>
的议案》；
具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总法律顾
问制度》。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事 会
2017 年 8 月 31 日
