武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第七届监事会第十一次会议于 2017 年 8 月 29 日上午九点整
在烽火科技园 1 号楼 511 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材
料于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席
监事 3 人,实际出席 3 人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏
存海先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2017 年半年度报告进行了认真
严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见《关
于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-016)。
公司监事会审议了公司变更政府补助会计政策事项,并提出了如
下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计
准则第 16 号-—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)的要求而做
出,符合财政部的相关规定。
(2)本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
(3)本次会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况
和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一七年八月三十一日