山东登海种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2008年10月18日以传真、电子邮件方式发出，于2008年10月28日8时30分在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长李登海先生主持。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经参会董事审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，。
    《公司2008年第三季度报告》正文及全文分别刊登于2008年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，
    公司根据市场需求变化特点，按照《新会计准则》要求，将库存的发芽率达不到国家标准要求的玉米种子，计提存货跌价准备，计提损失额为2910万元。
    三、审议通过了《关于确认登海先锋公司酒泉第四期工厂扩建投入的议案》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，
    登海先锋公司酒泉第四期工厂扩建投入的基本情况，详见刊登于2008年10月30日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司对外投资公告》，该公告编号为2008-046。
    特此公告。 
    山东登海种业股份有限公司董事会
    2008年10月28日