西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年10月27日上午在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年10月20日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事10人（董事索朗多吉先生因公出差，委托董事陈荣发先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、公司2008年第三季度报告。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    二、《公司内部控制制度（2008修订）》。该制度同时公告在巨潮资讯网。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    三、《信息披露事务管理制度（2008修订）》。该制度同时公告在巨潮资讯网。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司董事会
2008年10月27日