山推工程机械股份有限公司独立董事意见
一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号及
《公司章程》、《公司对外担保内部控制制度》的有关规定,我们作为山推工程机械股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责的态度,对与控股股东及其他关
联方资金占用情况和公司的对外担保进行了核查,现将有关情况说明如下:
报告期内,与控股股东及其他关联方资金往来全部为经营活动产生的,资金清算及时,
不存在非经营性资金占用情况,也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的
违规情况,不存在对外担保情况。
我们认为,公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联
方非经营性占用资金的情况;未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情形。
二、关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,我们认真审阅了
《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易议案》及其相关资料,
同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议,并发表独立意见认为:根据公司投
资规划及经营状况,放弃本次同比例增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大
影响。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,符合股东整体利益,没有
发现有损害本公司及中小股东利益的行为和情况,所履行的审批程序符合有关法律、法规
的规定。
山推工程机械股份有限公司独立董事:
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苏子孟 陈 敏 王金星
二〇一七年八月三十日