山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 30 日上午在
公司总部大楼 203 会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 18
日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事
会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议
并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交
易的议案》；
表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
