山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 30 日上午在
公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书
面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事张秀文、
江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆、苏子孟、陈敏、王金星出席了会议，会议
由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知及召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》；(详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告的
议案》。（详见公告编号为 2017-034 的“关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半
年风险评估报告的公告”）；
该项议案关联董事江奎、申传东、吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意 5
票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交
易的议案》。（详见公告编号为 2017-035 的“关于放弃山东重工集团财务有限公司增资
优先认缴权暨关联交易的公告”）；
该项议案关联董事张秀文、江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆回避表决；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公告
编号为 2017-036 的“关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
