安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议于2017年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开,审议通过了《关于召开
公司2017年第二次临时股东大会》的议案,公司董事会决定于2017年9月25日召
开公司2017年第二次临时股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开,现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
4、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2017年9月25日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:2017年9月24日至2017年9月25日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年9
月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月
24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式 :
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日:2017年9月18日(星期一)。
8、会议出席对象:
(1)截至2017年9月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)本次会议拟审议的议案如下:
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜》的议案
(二)披露情况:
以上议案详见公司在2017年8月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 √
非累积投
票提案
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
1.00 √
效期》的议案
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
2.00 √
次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案
四、会议登记方法
1、登记时间:2017年9月21日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮
件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。
3、登记方式 :现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件
及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原
件及复印件、授权委托书(见附件2)和委托人证券账户卡进行登记。
(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进
行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证
券账户卡、授权委托书(见附件2)和出席人身份证原件及复印件进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场
会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地
邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
(4)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为
2017年9月21日15:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名:周琦
电话号码:0563-4150393
传真号码:0563-4150330
电子邮箱:fxzqb@fengxing.com
联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
3、其他备查文件
八、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格式附
后。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362760”,投票简称为“凤
形投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 9 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 24 日下午 15:00,结束
时间为 2017 年 9 月 25 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出
席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案:对本次股东大会的所有议案统
100 √
一表决
非累积投
票提案
《关于延长公司非公开发行股票股东大
1.00 √
会决议有效期》的议案
《关于提请股东大会延长授权董事会全
2.00 权办理本次非公开发行股票具体事宜有 √
效期》的议案
备注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
对同一审议事项不得有两项或多项指示;
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自
己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担相应结果。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2017 年 月 日
委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。
注:1、股东请在选项中打√;
2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。