安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关
会议资料并经讨论后，对 2017 年 8 月 30 日公司第四届董事会第五次会议审议的
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案、《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案发表
如下认可意见：
公司 2016 年度非公开发行股票事宜已于 2017 年 8 月 9 日获得中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有
效期将于 2017 年 10 月 10 日届满，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议
有效期自届满之日起延长 12 个月，并相应延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期。
我们认为，延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，可以保持本次发行工作
的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜后续工作的顺利进行。因此，同意将
上述议案提交给公司第四届董事会第五次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
木利民 张 林 张居忠
2017 年 8 月 30 日
