上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 15 日
至 2017 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事周戌乾先生作为征集人向公司全体股东征集
对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投
票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《上海凯众材料科技股
份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于公司增加注册资本并修改公司章程 √
的议案
2 审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司 √
2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
3 审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司 √
2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
4 审议关于公司提请股东大会授权董事会办理 √
公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审
议通过，详见 2017 年 8 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：曹以前、冯果、程安乐、韩迎新、姜清波、庞
建军、韩国强
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603037 凯众股份 2017/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、 法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证
办理登记。
2、 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参
会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2017 年 9 月 12 日 9:00—11:30 和 13:00—17:00
（三）登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区建业路 813 号）
（四）登记联系方式：
电话：021-58388958
传真：021-58382081
联系人：张君、朱佩瑶
六、 其他事项
（一）本次股东大会会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
（二） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海凯众材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于公司增加注册资本并修改公
司章程的议案
2 审议关于《<上海凯众材料科技股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
3 审议关于《<上海凯众材料科技股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
4 审议关于公司提请股东大会授权董事
会办理公司 2017 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
