A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2017-18
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第四次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 16 日发出会
议通知，于 8 月 28 日在沈阳市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事
9 名，其中彭锦光监事委托徐赤云监事，李若山监事委托夏大慰监事代为出席会
议并对会议审议事项行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、2017 年半年度报告。监事会认为：1、本公司 2017 年半年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、
该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能
够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017 年半年度报
告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、流动性风险管理审计报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议还听取了《2017 年 1-7 月压力测试情况的报告》、《2016 年度德勤
内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《特殊资产管理情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2017年8月30日
