A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2017-19
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 16 日发出会
议通知，于 8 月 29 日在沈阳市召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事
15 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，薛鹤峰董事委托陈锦光董事
出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会 7
名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2017年半年度报告；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于对兴业金融租赁有限责任公司增资的议案；同意对全资子公司兴业
金融租赁有限责任公司增资20亿元，本次增资有助于其进一步增强资本实力，支
持各项业务发展。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于给予福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案；关联董事林
腾蛟先生回避表决，详见公司关联交易公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的议案；详见
公司关联交易公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于给予厦门国际银行股份有限公司关联交易额度的议案；详见公司关
联交易公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2017年第二季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2016
年及2017年上半年压力测试开展情况的报告》和《关于2016年度德勤内控审计缺
陷整改落实情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
