安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董
事会第三次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会
董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以
下事项：
一、2017 年半年度报告全文及摘要
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
二、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司非公开发行募集资金净额 405,982,683.65 元于 2017 年 4 月 13 日到位。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 227,706,461.15 元，募集资金专户余额
为 178,338,778.02 元（其中：募集资金专户累计利息收入 62,910.16 元，累计支
出银行手续费 354.64 元）。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣
科化 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
2017-044）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本专项报告发表了同意的独立意见。
三、关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案
雷鸣矿业为雷鸣科化的全资子公司，雷鸣矿业公司成立时，雷鸣科化把 4.35
亿元竞拍的矿山资源作为长期股权投资注入到雷鸣矿业，其中 1,000 万元作为注
册资本，剩余 4.25 亿元作为资本公积。根据雷鸣矿业现有业务发展情况，现有
注册资本已不能满足需求，为落实雷鸣科化“做大矿山资源”的发展战略，增强
雷鸣矿业的整体实力，促进其业务发展，雷鸣矿业拟使用资本公积 9,000 万元转
增注册资本。转增后，雷鸣矿业公司注册资本由 1,000 万元增加到 10,000 万元，
公司对其持股比例仍为 100%。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣
科化关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》公告编号：临 2017-045）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、关于对控股子公司增资的议案
为落实雷鸣科化“做强爆破产业”的发展战略，增加雷鸣爆破资本规模，增
强其业务拓展能力，雷鸣科化与自然人股东拟以现金方式按股权比例对雷鸣爆破
公司同比例增资 1,700 万元，其中雷鸣科化出资 1,597.83 万元，武仲振出资 40.46
万元、李杰出资 40.46 万元、胡坤伦出资 21.25 万元。本次增资后，雷鸣爆破注
册资本由 8,300 万元增加至 10,000 万元，各股东的股权比例保持不变。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣
科化关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-046）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、关于公司会计政策变更的议案
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年 5 月 10
发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》财会[2017]15
号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对
2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根
据新准则要求，公司对 2017 年 1-6 月发生的与本公司日常活动相关的政府补助，
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。即调增“其
他收益”2,237,845.08 元，调减“营业外收入”2,237,845.08 元。本次会计政策变
更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生
影响，不涉及以前年度的追溯调整。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣
科化关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-047）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
