深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十届董事会于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第二次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
详细内容请见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
详细内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
