B 股 900903 大众 B 股 大众交通(集团)股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议会议通知和材料 于2017年8月18日以送达方式发出。会议于2017年8月28日上午在大众大厦21 楼会议室召开,应参加会议的董事为7名,实到7名,公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。全体董 事一致同意通过如下议案: 1、《公司2017年半年度报告及摘要》 表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票 2、《关于变更会计政策的议案》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。 特此公告。 大众交通(集团)股份有限公司 2017 年 8 月 30 日
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公告日期:2017-08-30 |
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附件:公告原文 |
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