钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 15 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9：
00 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生
主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。
二、审议通过《公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（详见公告临 2017-039）
表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。
三、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。（详见公告临 2017-040）
表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
