昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年10月17日以传真、电子邮件和书面的方式发出通知，2008年10月27日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
    1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定公司<内部控制制度案》；《公司内部控制制度》详见2008年10月29日巨潮网。
    2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2008年第三季度报告全文》，详见2008年10月29日巨潮网。
    3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任赵春华先生为公司副总经理；
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对此事项发表了独立意见，详见2008年10月29日巨潮网《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    赵春华先生简历见附件。
    附件：
    赵春华先生简历
    赵春华先生：中国国籍，1971年6月出生，大学本科学历，经济师。曾先后在昆明国际信托投资公司信贷投资部、证券部、租赁公司，任信贷经理、投资组组长；2005年1月至2008年10月20日在云南世博投资有限公司，历任投资总监、总经理助理、资本运营部经理。赵春华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。
    特此公告 
    昆明世博园股份有限公司董事会
    2008年10月29日