东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年10月16日发出，会议于2008年10月28日9时以通讯表决方式在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事11人，参与表决11人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，会议审议并逐项表决以下议案：
一、《2008年第三季度业绩报告》：
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、《聘任张赵忠先生为董事会秘书的议案》：
根据工作需要，聘任张赵忠先生为董事会秘书，任期与本届董事会成员相同，到二〇一零年三月六日。
附：个人简历
张赵忠先生，一九七九年出生，二十九岁，二零零三年于西安科技大学材料工程学院本科毕业，现在沈阳工业大学攻读硕士学位。二零零三年加入沈阳高压开关有限责任公司，担任工艺处绝缘试验室工程师，二零零四年二月出任职新东北电气（沈阳）高压开关有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任，二零零六年五月出任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总经理，二零零七年九月出任阜新封闭母线有限责任公司总经理，现任本公司执行董事、副总经理。其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
东北电气发展股份公司董事会
二〇〇八年十月二十八日
