深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年10月17日以书面方式发出会议通知，于2008年10月27日上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事张明鸣先生因公委托董事徐云国先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郑学定先生因公委托独立董事江平华先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2008年第三季度季度报告的决议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请孙伯海先生为公司副总经理的决议。
    在认真审阅孙伯海先生的履历并听取公司董事会对其情况的介绍后，公司独立董事认为孙伯海先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
    孙伯海先生简历附后。
    特此公告。 
    深圳市盐田港股份有限公司董事会 
    二〇〇八年十月二十九日
    孙伯海先生简历
    孙伯海，男，1959年出生，汉族，籍贯河北，中共党员，经济学硕士，经济师。1976年2月至1978年12月，在河北农村插队，任中学教师；1978年12月至1988年6月，历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年10月，历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、中国汽车运输总公司广东大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996年10月至2001年5月，任中国远洋运输集团所属深圳市中通大型货物运输有限公司总经理助理、副总经理；2001年5月至2007年8月，任深圳市盐田港股份有限公司副总经理，其中，2005年3月至2007年8月，任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记；2007年9月至2008年10月，任深圳市盐田港集团有限公司北部湾项目部总经理。