青岛汉缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召 开。本次会议由陈沛云先生主持,会议通知已于 2017 年 8 月 25 日以书面、传 真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下: 一、审议《关于对公司全资子公司增资的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2017 年 8 月 29 日
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公告日期:2017-08-30 |
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