中国海诚工程科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第五次会议通知于2017年8月22日以传真、电子邮件形式发出，会
议于2017年8月28日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司首
期第二批股权激励计划行权价格的议案》，公司董事会根据股东大会
的授权，因实施2016年度权益分配方案，对公司首期第二批股权激励
计划行权价格进行调整，公司首期第二批股票期权激励计划调整后的
行权价格为6.71元。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年
度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工
程科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2017年8月30日
