惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第八次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知于2017年8月21日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2017
年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席金昆先生召集和主
持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议
案，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于设备租赁暨关联交易的议案》；
因公司金属结构件业务调整，同意本公司拟将公司金属加工业务的相关生产
及配套设备租赁给惠州硕贝德五金制品有限公司（以下简称“硕贝德五金”），
预计租赁期为一年，租赁合同租金含税总价款为3,245.77万元（不含税价为
2,774.16万元）。本次交易构成关联交易。
监事钟柱鹏先生在硕贝德五金任监事，因此回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》；
鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕（以2016年末总股本为基数，每
10股派发0.3元(含税)现金股利分红，不送红股，不以公积金转增股本）,同意对
首次授予及预留授予的现存股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行相应调
整，具体为：将公司首次已授予但尚未行权的股票期权行权价格由8.13元/股调
整为8.1元/股；将公司预留已授予但尚未行权股票期权行权价格由15.03元/股调
整为15元/股；将首次授予的限制性股票回购价格由4.2389元/股调整为4.2089
元/股；将预留授予的限制性股票回购价格由5.82元/股调整为5.79元/股。
《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因监事会主席金昆在任职前持有此次激励计划的期权及限制性股票（于本次
一并回购注销），因此回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
因公司2016年业绩未达到公司股权激励计划首期授予期权及限制性股票第
三个行权/解锁期行权/解锁条件、预留授予期权及限制性股票第二个行权/解锁
期行权/解锁条件，同意回购并注销首期授予期权及限制性股票第三个行权期所
涉及的121名激励对象已授予份额25%的未满足行权条件的259.65万份期权及第
三个解锁期所涉及的21名激励对象已获授份额25%的未满足解锁条件的的37.35
万股限制性股票；同意注销预留股票期权第二个行权期所涉及的3名激励对象已
授予份额30%的未满足行权条件的27.648万份期权及放弃授予预留限制性股票第
二个解锁期所涉及的3名激励对象已授予份额30%的未满足解锁条件的12.69万股
限制性股票。
因孙文科、彭雄新、潘永辉、洪志鹏、林陶庆、卜仁军共计6名员工辞职，
回购注销该6名激励对象剩余25%首次授予股票期权14.445万份（本次合计注销该
6名人员持有的全部首次授予股票期权28.89万份）、剩余25%首次授予限制性股
票4.05万股（本次合计注销该6名人员持有的全部首次授予限制性股票8.1万股）。
因监事主席金昆在任职前持有此次激励计划期权及限制性股票，根据《上市
公司股权激励管理办法》规定，将其剩余25%股票期权2.025万份（本次合计注销
其全部股票期权4.05万份）、剩余25%限制性股票0.9万股（本次合计注销其持有
的全部限制性股票1.8万股）回购注销。
首次授予限制性股票的授予价格为7.73元/股，经2014年年度分红后（每10
股派发1元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股），限制性股
票回购价为4.2389元；经2016年年度分红后（每10股派发0.3元），限制性股票
回购价为4.2089元。
综上所述，本次共计注销303.768万份期权及回购42.3万股限制性股票。
因监事会主席金昆在任职前持有此次激励计划的期权及限制性股票（于本次
一并回购注销），因此回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
