广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
广西贵糖(集团)股份有限公司于2017年8月28日召开第七届董
事会第十八次会议,作为公司的独立董事,我们参加了此次会议。根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,
就本次会议审议的议案做如下专项说明,并发表独立意见:
一、关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意
见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《公司章程》
的有关要求,我们对公司报告期内控股股东及其关联方占用资金情况
及对外担保发表独立意见:
1、截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东附属企业的资金往来
为经营性往来,持续交易有其必要性和合理性,双方是在平等、互利
基础上进行的,没有损害公司及其非关联股东利益。
2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求,审慎对待并
严格控制对外担保。截止2017年6月30日,公司未对外提供任何形式
的担保,有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、关于计提存货减值准备的独立意见:
公司计提存货减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运
作,能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提存货减
值准备后能更加公允地反映截止 2017 年 6 月 30 日公司的财务状况、
资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减
值,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定,我们同意《关于计提存货减值准备的议案》。
三、对《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的独立意见
经审核,我们认为公司募集资金2017年半年度存放和使用情况专
项报告真实反映了公司2017年半年度募集资金存放、使用、管理情况,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及
使用管理制度》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披
露的内容一致,不存在违规使用募集资金的行为,也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司董
事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》向公司全体股东披露。
四、关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的独立意见
公司扩展食糖贸易,有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市
场的份额,有利于提高公司市场竞争力和盈利能力,对公司的经营业
绩及未来发展产生积极影响,符合公司及公司全体股东的整体利益,
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同
意本事项。
独立董事(签名):顾乃康、龚洁敏、周永章
2017 年 8 月 28 日