广西贵糖(集团)股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2017
年 8 月 28 日在本公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知以书
面方式已于 2017 年 8 月 17 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生
主持本次会议。参加会议的监事应到 3 人,出席现场会议监事有吴建
林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次会议有效。
会议审议并通过了:
1、关于计提存货减值准备的议案;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计
提存货减值准备事项,认为公司本次对存货计提减值准备符合相关法
律法规的要求,符合公司财务真实情况,公司监事会同意公司本次对
存货资产计提减值准备事项。
2、2017 年半年度报告全文及摘要;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
3、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为 2017 年上半年度公司募集资金实际存放和使
用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形。
4、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日