浙江震元股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《公司章程》等相关规定
4.会议召开日期、时间:2017 年 9 月 15 日下午三时召开现场会议
网络投票时间:2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 15 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,
具体时间为:2017 年 9 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 14 日 15:00
至 9 月 15 日 15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日:2017 年 9 月 8 日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解
放北路 289 号)
二、会议审议事项
(一)议案名称(采取非累积投票制):
1、关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案;
2、关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案;
3、关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案;
4、关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案;
5、关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案;
6、关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案;
7、关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案;
8、关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案;
9、关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案;
10、关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案;
11、关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案;
12、关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案;
以上所有议案均需逐项表决,并对中小投资者表决单独计票,单
独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。其中,独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进
行表决。
(二)披露情况
上述议案及相关独立董事独立意见,具体内容详见 2017 年 8 月 30
日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届
十四次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届十三次监事会
决议公告》等。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
关于选举吕军先生为公司第九届董事会董
1.00 √
事的议案
关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会
2.00 √
董事的议案
关于选举柴军先生为公司第九届董事会董
3.00 √
事的议案
关于选举阮建昌先生为公司第九届董事
4.00 √
会董事的议案
关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事
5.00 √
会董事的议案
关于选举俞斯海先生为公司第九届董事
6.00 √
会董事的议案
关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事
7.00 √
会董事的议案
关于选举程幸福先生为公司第九届董事 √
8.00
会董事的议案
关于选举邢小玲女士为公司第九届董事 √
9.00
会董事的议案
关于选举陈放先生为公司第九届监事会 √
10.00
监事的议案
关于选举蒋关根先生为公司第九届监事 √
11.00
会监事的议案
关于选举孙良毓先生为公司第九届监事 √
12.00
会监事的议案
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,
须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授
权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户
卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须
持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式
登记。
2.登记时间:2017 年 9 月 13 日——2017 年 9 月 14 日
(上午 8∶00—11∶30 下午 2∶00—5∶00)
3.登记地点:浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人:周黔莉、杨婧华 联系电话:0575-85144161 传真:
0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室 邮
编:312000
6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决议;
2、浙江震元股份有限公司八届十三次监事会决议。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震
元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:
同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 15 日(现场
股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(本单位)行
使表决权。
一、委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(单位注册号):
委托人持股数: 委托人股东帐号:
二、受托人姓名: 受托人身份证号码:
三、经委托人授权,受托人有以下表决权:
1.对公告所列的第 条事项投同意票;
2.对公告所列的第 条事项投反对票;
3.对公告所列的第 条事项投弃权票;
备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 2017 年 月 日至 2017 年 月 日。
委托人签名(单位公章): 受托人签名:
签署日期:2017 年 月 日