股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-091 号
债券代码:136264 债券简称：16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十
二次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申
先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投
票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
具体内容请详见公司同日披露的《2017年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于制定公司<股东及董事、监事、高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
