青岛澳柯玛股份有限公司四届五次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司四届五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司四届五次董事会会议通知于2008年10月24日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2008年10月27日以通讯方式表决，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于青岛澳柯玛股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文的议案》，9票同意；
    二、审议通过《关于调整青岛澳柯玛新能源技术有限公司股权转让价格的议案》，9票同意。
    经公司四届二次董事会审议通过，批准将公司持有的青岛澳柯玛新能源技术有限公司95.51%的股权转让给控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司，股权转让价格确定为18026.71万元。根据鄂信评报字（2008）第063号《青岛澳柯玛新能源技术有限公司股权转让项目资产评估报告书》对青岛澳柯玛新能源技术有限公司进行的资产评估，截至2008年4月30日该公司的市场公允价值为21890.17万元，其95.51%股权的市场公允价值为20907.30万元，与原股权转让价格存在较大差异。经双方协商一致，根据市场公允价值，确定将本次股权转让价格调整为20907.30万元。
    经董事会审议，批准将本次股权转让价格调整为20907.30万元。
    特此公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2008年10月28日